Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
El lavado de activos es un problema mundial. Se trata de una actividad delictiva que socava los sistemas financieros y plantea graves riesgos para las empresas y la sociedad. Por ello, las medidas de Prevención del lavado de activos (PLA) son una prioridad clave para las organizaciones, los reguladores y los gobiernos de todo el mundo. Comprender la lucha contra el lavado de activos ayuda a los profesionales a reconocer cómo se pueden utilizar indebidamente los sistemas financieros y por qué las medidas de protección son esenciales para proteger a las instituciones y a la economía en general.
Al finalizar este currículo, serás capaz de:
Identificar el papel de los delitos subyacentes, las etapas del lavado de activos y el enfoque basado en el riesgo en la lucha contra el lavado de activos
Reconocer los riesgos del lavado de activos a nivel nacional, los riesgos asociados a los servicios financieros y productos de alto riesgo, así como la práctica de la reducción de riesgos
Identificar las jurisdicciones asociadas a los paraísos fiscales y la función de los principales organismos internacionales de lucha contra el lavado de activos, como el GAFI
Identificar los cargos que hacen que una persona sea considerada una persona políticamente expuesta (PEP) y las áreas fundamentales de evaluación en un enfoque basado en el riesgo
Distinguir entre las fuentes legales e ilegales de financiación del terrorismo y entre clientes de bajo, medio y alto riesgo utilizando indicadores de riesgo de lavado de activos
Recordar las características de los productos de alto riesgo, así como los métodos, objetivos y componentes de los controles y programas de cumplimiento contra el lavado de activos
Este currículo consta de 3 módulos:
Introducción a la Prevención del Lavado de Activos
Etapas del lavado de activos y la financiamiento del terrorismo
Controles contra el lavado de activos y el enfoque basado en el riesgo
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Further Information | Información adicional:
- Training Hours: 2.5 hours | Horas de capacitación: 2.5 horas
- CPD: 3.0 | Créditos CPD: 3.0
- Language: Spanish | Idioma: Español
- Topics: Compliance, Finance | Temas: Compliance, Finanzas
- Industry: Corporate | Sector: Corporativos
- Training Method: E-learning | Método de capacitación: E-learning
- Type: Curriculum | Tipo: Currículo
- Geographic Relevance: Global | Relevancia geográfica: Global
