PBC/CFT & Sanções - Atualização para entidades financeiras

Esta formação visa informar e dar a conhecer o enquadramento legal e regulamentar (Lei n.º 83/2017 com alterações introduzidas pela Lei n.º 58/2020 e Aviso n.º 1/2022 do Banco de Portugal), bem como as boas práticas internacionais do setor.

Conteúdos:

1. Conceitos gerais & enquadramento legal
2.  Sanções
3.  Know Your Client
4.  Know Your Transaction
5.  Know Your Process
6.  Proteção de dados pessoais & PBC/CFT
7.  Função de compliance
8.  Avaliação final

This e-learning course takes approximately 2 hours to complete, and as such, it can provide 2 learning hours – 2.0 CPD points based on a 50-minute hour. Upon completion of this course, you can print the certificate of completion as an evidence that you undertook the course.

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Further Information | Informações Adicionais: 

• Training Hours: 2 hours | Horas de Formação: 2 horas   
• CPD: 2.0 | Créditos CPD: 2.0   
• Language: Portuguese | Língua: Português   
• Topic: Compliance | Tema: Conformidade   
• Sector: Corporates | Setor: Corporativo   
• Training Method: E-learning | Método de Formação: E-learning   
• Type: Single course | Tipo: Curso autónomo   
• Geographic Relevance: Portugal | Relevância Geográfica: Portugal