PBC/CFT & Sanções - Atualização para entidades financeiras

Esta formação visa informar e dar a conhecer o enquadramento legal e regulamentar (Lei n.º 83/2017 com alterações introduzidas pela Lei n.º 58/2020 e Aviso n.º 1/2022 do Banco de Portugal), bem como as boas práticas internacionais do setor.

Conteúdos:

1. Conceitos gerais & enquadramento legal

2.  Sanções

3.  Know Your Client

4.  Know Your Transaction

5.  Know Your Process

6.  Proteção de dados pessoais & PBC/CFT

7.  Função de compliance

8.  Avaliação final

This e-learning course takes approximately 2 hours to complete, and as such, it can provide 2 learning hours – 2.0 CPD points based on a 50-minute hour. Upon completion of this course, you can print the certificate of completion as an evidence that you undertook the course.

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Further information:

• Training hours: 2 hours

• CPD: 2.0

• Language: Portuguese

• Topic: Compliance

• Sector: Corporates

• Training method: E-learning

• Type: Single course

• Geographic relevance: Portugal